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    2009年比特币问世以来,各种形式的数字货币发展极为迅速,国际金融机构和技术公司都纷纷投入了数字货币的研发。随着区块链技术的主流应用越来越多,以及更多机构和个人投资者进入数字货币投资市场,全球各国政府和监管机构对数字货币的关注度也与日俱增。在全球范围内,澳大利亚可能不是比特币和其他数字货币的最大市场,但它是一个增长迅速的市场。


    由于炒币投机活动风行,ICO诈骗项目频现,各国金融领导人担心比特币等数字货币会对金融稳定性构成威胁,开始重视数字货币的监管问题。


    相比于美国和日本的审慎,澳大利亚在数字货币监管方面积极规划和规则,出台了一系列有助于数字货币行业的发展的政策指引。澳政府的新愿景是促进FinTech和数字货币市场的发展,在这种思路下,澳大利亚数字货币市场在用户基础和交易量方面,作为创新先行者,澳大利亚的虚拟货币监管不仅走在了世界的前列,还得到了来自行业的积极配合,将迎来迅速发展,成为全球数字货币领跑者。


    新规加强数字货币使用监管


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    4月11日,澳大利亚政府通过澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布实施数字货币交易新规。新规中主要的一点是:“位于澳大利亚的数字货币交易平台现在必须在澳大利亚注册,并遵守政府的反洗钱/反恐融资合规和报告义务。”

    交易所必须履行新义务,包括:在该机构进行注册,采用并维护AML/CTF程序,确定并核实用户,以及举报涉及1万澳元(合7,700美元)及以上法币的可疑行为和交易。且必须保存7年内的交易记录。AUSTRAC在报告中表示,如果交易所在未经注册的情况下提供交易服务,将面临刑事指控和处罚。

    AUSTRAC在报告中表示,如果交易所在未经注册的情况下提供交易服务,将面临刑事指控和处罚。


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    “从2018年4月3日起,将实施6个月的“政策原则”期限。在此期间,如果数字货币交易所未能采取‘合理措施’遵守相关条款,则AUSTRAC的首席执行官只能采取强制措施。”

    此外,在交易所的注册申请正在审核期间,现有交易所可通过过渡期安排继续提供服务,但他们必须在5月14日前进行注册。

    最近引入的数字货币交易平台注册制表明了澳政府正试图介入并监管国内的数字货币。不过这也说明,官方已经对数字货币持有比较积极的看法-即澳大利亚试图完善数字货币管理的关键所在实在努力保护公民和金融业的同时,也试图发展和融合这一新技术。


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    5月1日,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)发表的一份声明中表示,该委员会在对首次公开募币(ICO)发行方进行审查之后,责令一些发行方停止或者修改其ICO的发行,因其可能存在误导性或欺骗性行为。

    ASIC正在对ICO空间中的欺诈行为进行审查,正在为ICO和数字货币“跨越税收、反洗钱、支付系统和金融服务”的广泛框架进行澄清。

    ASIC专员John Price在声明中表示,他们将制定一个不仅适用于澳大利亚企业和消费者,也能对海外创建或提供的ICO进行监管的法律。此外,新法规会着重强调禁止误导或欺骗投资者的ICO。无论ICO的结构如何,总有一条法律适用:发行方不能对自己的产品做出误导或欺骗性的陈述。


    行业积极看待监管


    澳大利亚政府出台数字货币的法规,其主要目的是阻止通过数字货币进行洗钱和恐怖主义融资,因为这些犯罪活动具有匿名性和全球性。AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示:“AUSTRAC现在有更多机会促进与行业合作伙伴和政府分享有关使用比特币和其他数字货币等数字货币的金融情报和信息。这些企业所收集并向Austrac报告的信息将在打击严重犯罪和资助恐怖主义行为的斗争中取得立竿见影的效果。监管还将有助于加强公众和消费者对该行业的信心”。


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    这确实是澳大利亚试图完善数字货币管理的关键所在。澳大利亚正在努力保护公民和金融业,但同时也试图发展和融合这一新技术。澳大利亚最近引入的数字货币交易平台注册制表明,政府正试图介入并控制国内的数字货币。注册许可证是数字货币监管的切实证据,不过这也说明,官方已经对数字货币持有比较积极的看法。

    澳大利亚数字商业协会(ADCA)主席Loretta Joseph称,该组织与政府合作,以达到公平的平衡。在过去的18个月中,ADCA与澳大利亚政府和监管机构Austrac密切合作,为这个需要指导和正式监管的行业提供清晰界定和监督,以便行业参与者遵守标准。

    她表示,澳大利亚作为一个成熟的市场,拥有一个愿意进行创新并有创新议程的政府监管机构,可以成为“负责任的”区块链技术领导者。


    数字货币在澳大利亚的合法化进程


    澳大利亚作为世界上少数全面放开比特币等数字货币交易和流通的国家,先后通过几次立法,帮助数字货币进入主流社会,特别是四月份以来,相关部门先后出台了一系列举措,正式将数字货币纳入监管,这也被认为是数字货币在澳大利亚从政府,监管,行业和投资者各方参与者对区块链技术的积极拥抱,已逐渐进入到一个规范有序的深度发展阶段。

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    2013年6月,澳大利亚税务局曾确认比特币交易需要征收商品和服务消费税(GST)即双重征税制:购买数字货币时会被征税,在使用数字货币购买需缴纳税款的物品时会再次被征税。

    2017年10月澳大利亚通过一项法案,结束了长期存在争议的数字货币“双重征税”问题。

    2017年10月,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)发布了一套自己的首次公开募币(ICO)指南。其中规定,适用于 ICO的法律取决于代币的自然结构。只要代币的本质是基于安全或者是基于效用,销售代币只需要遵守澳大利亚消费者法,而不需要遵守澳大利亚的公司法。因为ICO公司提供的不是金融产品。

    2017年12月,澳大利亚两议院正式通过了《反洗钱和反恐怖主义融资法案2017年修正案》,通过的法案修订案里明确了数字货币不是财产/资产,只是一种价值的数字表现形式。该修正案在原有的基础上增加了对数字货币的监管内容,提出打击数字货币的非法使用,同时授权澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)监管数字货币的交易。

    2018年4月9日,澳大利亚税务局(ATO)在新的报税规例下,超过1万澳元“比特币”或其他数字货币交易,亦可能被税务局审查,报税时,比特币被列作资产,投资者须缴资本增值税。


    4月11日,澳大利亚政府通过澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布实施数字货币交易新规。近日在发布公告提醒位于澳大利亚的数字货币交易平台现在必须在澳大利亚注册,遵循反洗钱/反恐怖主义融资新规则,并在网页上详细列出了数字货币交易平台需承担的新义务。

    2018年4月19日,ASIC获得澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的授权,根据澳大利亚消费者权益保护法对加密资产采取行动。ACCC允许ASIC针对营销或销售ICO的误导性或欺骗性行为采取行动,即使ICO不涉及金融产品。

    值得注意的是尽管最近出台了一些规定,澳大利亚对数字货币的总体态度是公开且积极的。今年2月,当地主要银行宣布他们不会禁止比特币。此外,澳大利亚人现在可以从全国1200多个报摊购买比特币(BTC)和以太坊(ETH)。

    随着各项监管指导和法案规范数字货币行业运营的通过,我们可以看到在澳大利亚一个覆盖监管、交易、税收的全方位监管体系已初见雏形。各方积极拥抱区块链以及前瞻性的数字货币战略的行程,相信随着进一步监管的完善,作为首批入场者数字货币在澳大利亚将迎来新一轮发展大潮。


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    澳贸委金融行业团队负责人、澳大利亚驻上海总领事馆商务处商务领事苏姗女士(Susan Corbisiero )参加了2018年3月中国广州国际投资年会暨信息技术产业(区块链)高峰论坛。该会议由由广州市人民政府主办,广州市工业和信息化委、黄埔区人民政府、广州开发区管委会、中国电子技术标准化研究院、广州市区块链产业协会承办。

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    本文由以上作者编写整理。

    资料来源和鸣谢:

    Australian Securities and Investments Commission http://asic.gov.au

    ACB News《澳华财经在线》

    Austrade澳大利亚贸易委员会




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